公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-030

证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东春鹏彩虹智能电气股份公司（以下简称公司）于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东春鹏彩虹智能电气股份公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015），公司决定于2018年8月7日召开2017年年度股东大会。

二、临时增加提案情况

公司董事会于2018年7月26日收到公司持股50.78%的股东段宗鹏先生的《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案提交2017年年度股东大会审议。

2018年7月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案，该议案由于关联董事段宗鹏、董经春、段东超、赫明慧回避表决，导致出席本次董事会有表决权的董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2018-030

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。

公司董事会认为，截止2018年7月26日，段宗鹏持有公司3500万股，占公司股本总额的50.78%，公司2017年年度股东大会的召开时间为2018年8月7日。故上述提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于全国中小企业股份转让系统公告的2017年年度股东大会的其他通知事项不变。

四、调整后的2017年年度股东大会审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》议案；

（二）审议《2017年度监事会工作报告》议案；

（三）审议《2017年度财务决算报告》议案；

（四）审议《关于2017年年度报告及其摘要》议案；

（五）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案；

（六）审议《2018年度财务预算方案》议案；

（七）审议《2017年度利润分配方案》议案；

（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易》议案；

公告编号：2018-030

（九）审议《公司董事会关于2017年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案；

（十）审议《公司监事会关于2017年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案；

（十一）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告》议案；

（十二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案；

（十三）审议《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案

五、备查文件

1、《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十三次会议决议》2、《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

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