公告日期：2018-08-08

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事段东超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数60,305,000股，占公司有表决权股份总数的87.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》（编号：2018-011）及《2017年年度报告》（编号：2018-010）。

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的

专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（六）审议通过《2018年财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2018年财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等对利润分配的规定，结合公司2017年度经营业绩及今后的发展规划，公司不进行现金分红、也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数60,305,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（八）审议通过……
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