公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑达钿

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于

公告编号：2020-001

双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容

详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

本议案所有董事为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年，公司委托潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为109,498.00 元，构成关联交易，现对该关联交易进行追认，相关内容见公司于

2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

公告编号：2020-001

本议案所有董事为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会，相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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