公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 1 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东美士达药包材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容
详见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》议案

公司 2020 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
2019 年，公司委托潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为109,498.00 元，构成关联交易，现对该关联交易进行追认，相关内容见公司于
2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告》

公告编号：2020-004

（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘继鑫

联系电话：18823510027

联系地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

（二）会议费用：与会人员费用自理
（……
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