公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-010

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-010

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东美士达药包材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
根据发展需求，拟对公司经营范围进行变更。
原登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器。包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。
变更后登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器；医疗器械，工业防护用品，劳动防护用品。包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。
同时对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

公告编号：2020-010

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘继鑫

联系电话：18823510027

联系地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区
（二）会议费用：与会人员费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。
五、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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