公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-009

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑达钿
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据发展需求，拟对公司经营范围进行变更。
原登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器。包装装潢印刷

公告编号：2020-009

品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。
变更后登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器；医疗器械，工业防护用品，劳动防护用品。包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。
同时对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开 2020 年第二次临时股东大会，相关内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-009

广东美士达药包材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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