公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-001

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑达钿
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容：
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于

公告编号：2021-001

双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司借款》议案
1.议案内容：
公司因生产经营需求，拟向潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司借款 500 万元，借款期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率计算，潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司与公司不存在关联关系，出借人信息如下：
公司名称：潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司
统一社会信用代码：914451032823651708
法定代表人：陈大礼
成立日期：1995.03.16
注册资本：3080.00 万元
住所：潮州市潮安区城区潮安大道东段北侧（仙埠路口）
经营范围：销售：建筑材料、纸塑包装材料、印刷材料、金属材料、化工原料、五金交电、日用百货、纺织品、印刷机械、通信设备，(以上项目不含危险化学品)。住宅、厂房等委托买卖、租赁服务(法律、行政法规禁止的项目除外)。加工、销售：混凝土、预拌砂浆及制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：
公司2021年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2021 年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.回避表决情况
本议案所有董事为关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议召开 2021 年第一次临时股东大会，相关内容见公司于 2021 年 2 月 3 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：……
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