公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-036

证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：朱江峰

6.会议列席人员：宋子伟、邵明德、付静静、邹功武

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制 2019 年

半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2019-036

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019年度半年度报告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 56,100,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润

分配，详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2017 年年度报告及摘要、2018 年半年度报告及摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-036

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 08 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司

第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于

2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：

//www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认……
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