公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-001

证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券
广州傲胜人造草股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱江峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案 审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司因新冠疫情影响延期披露 2019 年年度报告的议案》1.议案内容：

公司 2019 年年度审计工作进度受到新型冠状病毒疫情影响，为了确保公司

公告编号：2020-001

年度报告的质量及信息披露的准确性、完整性，公司 2019 年年度报告延期至 2020年 5 月 28 日之前披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修改《公司章程》，
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 05 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公
司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于
2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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