公告日期：2020-06-19

证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

高级管理人员邹功武出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱江峰先生代表董事会汇报2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司股东大会审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2020 年度年报审计单位。

2.议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及全国股转系统的具体要求，公司编制了

2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）和《广州傲胜人造草股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 100,980,000 股为基数，进行 2019 年度利润分配

及未分配利润转增股本，详见公司于 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广州傲胜人造……
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