公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-032

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨宇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司为子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，以 5 票同
意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的 议案》，为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司湖北众净环保科技有 限公司向中国银行股份有限公司大冶支行申请授信额度拟由 300 万元变更为 500 万元，广东博芳环保科技集团股份有限公司拟为上述贷款提供担保，上 述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以 相关银行的实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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