公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-045

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,235,157 股，占公司有表决权股份总数的 90.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围、经营场所并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，同时拟将广州市番禺区乐活
街 83 号 1306 室经营场所进行注销，并同步修订《公司章程》第五条、第十三
条。本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利 影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,235,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的
议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，同步减少公司经营场所广

州市番禺区乐活街 83 号 1306 室，本次变更不会导致公司主营业务发生变

化，不会对公司未来发展产生不利影响。

股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。有效期自股东 大会批准授权之日起三个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,235,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-045

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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