公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-003

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨宇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 现根据《公司法》、《公司章程》等

公告编号：2025-003

有关规定进行董事会换届选举。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向光大银行续贷暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区 南沙分行申请续贷 1000 万元，用于补充公司流动资金，续贷期限为一年。 拟以实际控制人杨宇、马艳芳作为担保人。本次续贷的具体内容以公司与银 行实际签订的贷款合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开广东博芳环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2025 年
3 月 21 日上午 9 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司章程条款进行修改。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2025 年日常关
联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对 公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。