
公告日期:2025-03-05
公告编号:2025-006
证券代码:837879 证券简称:博芳环保 主办券商:开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十三次会议于 2025年 3 月 4 日审议并通过:
提名马艳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,504,013 股,占公司股本的 37.4830%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,552,056 股,占公司股本的 43.3407%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢海洋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张立果先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,000股,占公司股本的 0.1768%,不是失信联合惩戒对象。
提名马艳霞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2025-006
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2025 年3 月 4 日审议并通过:
提名张德先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,803股,占公司股本的 0.1630%,不是失信联合惩戒对象。
提名李旭艳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,750股,占公司股本的 0.0553%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 4 日审议并通过:
选举梁雪英女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 3 月 21 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 40,250 股,占公司股本的 0.0774%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展,符合公司发展战略 要求和公司经营管理需要,对公司未来的发展具有积极作用,对公司生产和经营不会 造成不利影响。
公告编号:2025-006
三、备查文件
广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议
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