公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-025

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837879 博芳环保 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东法制盛邦律师事务所
（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环
保大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，基
于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年
度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，基
于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年
度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-025

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司以截至 2024 年 12 月 31
日的经营结果为基础，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度 财务决算情况予以汇报。同时拟将上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《2024 年度审计报告》提交审议并报出。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025
年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经 营计划进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司正常经营和长远发展，公司 2024年年度权益分配方案为：本
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年……
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