公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-028

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长马艳芳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公告编号：2025-028

1.议案内容：

公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司因经营发展需要，拟向中国银 行广州番禺新城支行申请办理额度为 1,000 万元整人民币的资金贷款，公司 为其提供全额连带责任保证担保。具体条款以签署的最终合同为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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