公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-036

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋 402 房

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长马艳芳

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“广州市番禺区东环街番禺大

公告编号：2025-036

道北 555 号天安总部中心 25 号楼 604 房”变更为“佛山市南海区桂城街道疏
港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋 502 房”。

针对前述变更，原《公司章程》第五条拟修订为“公司住所：佛山市南海
区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋 502 房。”具体变更内容以市场
监督管理部门最终登记为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日 9 时在公司四楼会议室召开 2025 年第四次临
时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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