公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-048

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面文件方式
发出

5.会议主持人：董事长马艳芳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东博芳环保科技集团股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-048

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司 实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东博芳环保科技集团股份有限公司拟修订<公 司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规 修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有：

1、《广东博芳环保科技集团股份有限公司股东会议事规则》；

2、《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会议事规则》；

3、《广东博芳环保科技集团股份有限公司信息披露制度》；

4、《广东博芳环保科技集团股份有限公司关联交易管理制度》；

5、《广东博芳环保科技集团股份有限公司对外投资管理制度》；

6、《广东博芳环保科技集团股份有限公司对外担保管理制度》；

7、《广东博芳环保科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

8、《广东博芳环保科技集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其 关联方占用公司资金管理制度》；

9、《广东博芳环保科技集团股份有限公司承诺管理制度》；

10、《广东博芳环保科技集团股份有限公司利润分配管理制度》；

公告编号：2025-048

11、《广东博芳环保科技集团股份有限公司内部审计制度》；

12、《广东博芳环保科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订治理制度的议案》
1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规 修订公司的部分管理制度，该部分制度……
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