公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-004

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马艳芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,301,812 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城街道
疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋 502 房”变更为“广州市番禺区乐活街 83
号 320 室”。同步修订《公司章程》第五条。

2、公司拟删除经营范围“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包”，同 步修订《公司章程》第十四条。

具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,301,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司

公告编号：2026-004

董事会
2026 年 2 月 24 日

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