公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-006

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长马艳芳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2026-006

1.议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审
计机构。在过往的审计服务中，该事务所严格遵守国家相关法律法规，坚持独 立、客观、公正的原则，表现出较高的专业胜任能力和执业水平，较好地完成 了各项审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果。

为保证公司审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行广州汉溪支行
申请 1000 万元授信，期限 1 年，上述授信资金用于公司经营周转，实际授信
额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。在授信额度内， 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为 准。拟以实际控制人杨宇、马艳芳作为担保人。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-006

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》及
《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司（以下简称“公司”） 2025 年度日常经营的实际执行情况以及对 2026 年度业务发展的合理预期，公 司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了审慎预计。
2.回避表决情况

关联董事杨宇、马艳芳、马艳霞回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2026 年
3 月 27 日上午 9 时召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用现
场召开的方式进行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
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