公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-007

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心9 栋博芳环保小会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日 以书面文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张德
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审
计机构。在过往的审计服务中，该事务所严格遵守国家相关法律法规，坚持独

公告编号：2026-007

立、客观、公正的原则，表现出较高的专业胜任能力和执业水平，较好地完成 了各项审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果。

为保证公司审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》
及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司（以下简称“公 司”）2025 年度日常经营的实际执行情况以及对 2026 年度业务发展的合理预 期，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了审慎预计。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 12 日

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