公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-012
证券代码： 837879 证券简称： 博芳环保 主办券商： 开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长马艳芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人， 持有表决权的股份总数
47,324,812 股，占公司有表决权股份总数的 90.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-012
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审
计机构。 在过往的审计服务中，该事务所严格遵守国家相关法律法规，坚持独
立、客观、公正的原则，表现出较高的专业胜任能力和执业水平，较好地完成
了各项审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
为保证公司审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，拟续聘上会会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,324,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》
及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司（以下简称“公
司”） 2025 年度日常经营的实际执行情况以及对 2026 年度业务发展的合理预
公告编号： 2026-012
期，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了审慎预计。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 291,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
杨宇、马艳芳、佛山市古睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） (曾用名：
广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。
三、 备查文件
广东博芳环保科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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