公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长马艳芳

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公告编号：2026-013

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，结合
公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作履职情况，总经理对 2025 年
度工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合
公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常履职情况，董事会总结了 2025 年
度工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司以 2025 年度的经营结果为
基础，编制了《2025 年度财务决算报告》，现对公司 2025 年度财务决算情况予 以汇报。同时，拟将上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审 计报告》一并提交董事会审议，并根据规定对外报出。

公告编号：2026-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026
年度公司发展战略、市场及业务拓展计划、财务状况等，对公司 2026 年度生 产经营计划进行了预测，并编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司正常经营及长远发展需要，公司2025年年度权益分配方
案拟定为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。现提请各 位董事予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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