公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-005

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式
发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因广州市盛来科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事洪镇先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表

公告编号：2025-005

监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司治理机制，促进公司规范运作，现拟选举王剑先生为职工代表监事。

王剑先生，1979 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科
学历，毕业于湘潭大学。2003 年 9 月至 2023 年 9 月在深圳市禾田居投资有限公
司任开发建设项目负责人；2014 年 7 月至今任张家界市武陵源区壹空间酒店经
营者；2016 年 5 月至今任张家界市永定区叁肆伍陆客栈经营者；2017 年 5 月至
今在张家界米斯特发旅游文化传播有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今在张家界学院附属医院股份有限公司任监事；2019 年 9 月至今在张家界禾田居教字古城旅游开发有限公司任执行公司事务董事；2023 年 3 月至今在张家
界禾田居七彩旅游管理有限公司任执行董事；2023 年 9 月至 2025 年 2 月在今日
汽车信息技术有限公司任项目总监；2025 年 3 月至今在广州市盛来科技服务股份有限公司任项目总监。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司职工代表大会决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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