公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-010

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2024 年度监
事会工作报告。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举王剑先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文……
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