公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-019

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于 2025
年半年度报告的议案》。

公告编号：2025-019

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-9,683,320.22 元，公
司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。