公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-025

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：马春欣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳

公告编号：2025-025

久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于预计 2026 年度公
司日常性关联交易的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

关联董事：马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳，5 人均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名暨选举杨永宝先生担任第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会提名杨永宝先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之时，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 12
月 22 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.……
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