公告日期：2025-12-05

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837880 盛来科技 2025 年 12 月 18 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

《关于预计 2026 年度公司日常性

2 √

关联交易的议案》

《关于提名暨选举杨永宝先生担

3 √

任第三届董事会董事的议案》

议案一：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

议案二：《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于预计 2026 年度公
司日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

议案三：《关于提名暨选举杨永宝先生担任第三届董事会董事的议案》

根据公司发展需要，董事会提名杨永宝先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之时，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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