公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-032

证券代码：837882 证券简称：今科科技 主办券商：首创证券
广东今科道同科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第六次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名徐丽红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖燕林先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事及监事，董事会实际到会董事 5 人，
会议由徐导明主持，监事会实际到会监事 3 人，会议由姚章建主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因个人原因，公司董事郭文发辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董 事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展 需要，经第二届董事会全体成员讨论，提名徐丽红为公司董事。

因个人原因，公司监事陈海浪辞去所担任的监事职务，上述人员辞职导致公司监

公告编号：2019-032

事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展 需要，经第二届监事会全体成员讨论，提名肖燕林为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

徐丽红，女，出生于 1986 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东
轻工职业技术学院会计电算化专业，通过自学考试在职进修，2012 年毕业于暨南大学
会计专业；2010 年 9 月至 2012 年 12 月于广东今科道同科技有限公司任会计员，2013
年 1 月至 2015 年 5 月任会计经理，2015 年 6 月至今任公司财务总监。

肖燕林，男，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西
理工大学计算机科学与技术，本科学历， 2006 年 7 月至 2007 年 4 月任中山保诚公
司技术经理，2007 年 7 月-2013 年 9 月任职于广东今科道同科技有限公司技术服务中
心，任职三部经理，2013 年 10 月起至今，任职前端开发部总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》及公司章程相关规定，不会对公司生产、经营产生不利 影响，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司业务发展需要。
三、备查文件
广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
广东今科道同科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东今科道同科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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