公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-029

证券代码：837882 证券简称：今科科技 主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐导明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于竞价转让方式回购公司股份的》议案

1.议案内容：

为了促进公司更好的发展，进一步完善公司激励机制，增强投资者信心， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股

公告编号：2019-029

份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，综合考虑公司的财务状况以及未来长期发展战略，公司拟以自有资金回购 部分股份用于公司管理层和员工股权激励。详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股份回购方案》（公告编 号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的》议案

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事 会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事 宜：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜； （2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购 股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公 司实际情况确定回购股份实施股权激励计划方案；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、 监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名徐丽红为公司董事的》议案

1.议案内容：

因公司董事郭文发的辞职，致使公司董事会成员低于法定最低人数，为完 善公司的法人治理结构，现提名选举徐丽红为公司第二届董事会成员，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情见公司于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号： 2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会决议公告的》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11……
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