公告日期：2019-05-16

广东今科道同科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐导明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数3,188.3万股，占公司有表决权股份总数的97.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，2018年度监事会工作报告由监事会主席予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，财务部将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，财务部将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展状况，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<广东今科道同科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《今科科技：关于广东今科道同科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数3,188.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。