公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-007

证券代码：837882 证券简称：今科科技 主办券商：首创证券
广东今科道同科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐导明
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资购买股票的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经 营 及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金投资购买

公告编号：2020-007

股票， 以增加额外收益。

本次所用资金额度预计不超过 1000 万元，使用期限自董事会决议通过之
日 起一年，资金可滚动使用。

公司利用闲置资金购买股票将在确保公司日常运营和资金安全的前提下 实 施，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正 常开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

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