公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-011

证券代码：837882 证券简称：今科科技 主办券商：首创证券
广东今科道同科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召
开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决定召 集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-011

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837882 今科科技 2020 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司 决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2019 年年度报告审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审
计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董
事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所
做的辛勤努力表示衷心感谢。

公告编号：2020-011

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡会议室

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系地址：广东省中山市东区朗晴轩
3 幢 6 层 1 卡 会议室；2、联系人：徐丽红；3、联系方式：0760-23320168；
4、电子邮箱：lihon……
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