公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-017
证券代码： 837882 证券简称： 今科科技 主办券商： 首创证券
广东今科道同科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020
年 3 月 24 日审议并通过：
提名马婧女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止 ，自 2020 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
徐导明主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因个人原因，公司董事郭凡辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董事会
成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展需要，
经第二届董事会全体成员讨论，提名马婧为公司董事。
（三）新任董监高人员履历
马婧，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于天津师范
大学行政管理专业，获管理学硕士学位；2017 年 7 月至 2018 年 6 月担任广东今科道同
科技股份有限公司行政部副总经理，2018 年 6 月至今担任广东今科道同科技股份有限
公告编号：2020-017
公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
此次任免符合《公司法》及公司章程相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影
响，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司业务发展需要。
三、备查文件
《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东今科道同科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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