公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-023

证券代码：837884 证券简称：佳缘科技 主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以以电话/邮件/传真方式发出

5.会议主持人：董事长王进女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成2018年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订。工商变更登记结果以工商核准的结果为准。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》1.议案内容：

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向股东朱伟华借款的议案》

1.议案内容：

2018年5月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的议案》，公司于2018年5月30日向成都技转创业孵化管理有限公司申请贷款1135万元，此贷款通过成都银行实验支行支付，以公司所持有的四川天府银行120万股股权作质押。

该笔贷款将于2019年5月29日到期，基于合同约定，公司需偿还本金1135万元。因当前公司流动资金短缺，拟向股东朱伟华借款260万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

朱伟华为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向股东朱伟民借款的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-023

2018年5月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的议案》，公司于2018年5月30日向成都技转创业孵化管理有限公司申请贷款1135万元，此贷款通过成都银行实验支行支付，以公司所持有的四川天府银行120万股股权作质押。

该笔贷款将于2019年5月29日到期，基于合同约定，公司需偿还本金1135万元。因当前公司流动资金短缺，拟向股东朱伟民借款220万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

朱伟民为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟向股东王进借款的议案》

1.议案内容：

2018年5月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的议案》，公司于2018年5月30日向成都技转创业孵化管理有限公司申请贷款1135万元，此贷款通过成都银行实验支行支付，以公司所持有的四川……
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