公告日期：2019-08-08

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以专人送

达方式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长王斌先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对全资子公司增资用于扩产项目建设的议案》1.议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛利和生物科技有限公司根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，拟在重点产品领域建设“利和生物年产 5000 吨健康食品项目”。项目预计投资总额 5 亿元，分为三期进行建设。项目一期投资

约 1.07 亿元，建设周期 12 个月。具体事项详见公司于 2019 年 8 月

8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于全资子公司增资扩产的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于陇南利和设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司的子公司陇南利和萃取科技有限公司拟投资人民币 1000 万元设立全资子公司陇南利和食品科技有限公司。

具体事项详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

官方网站（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司对外投资公告》（2019-038 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司为申请人民币 500 万元银行贷款以自有资产

向担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。具

体事项详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

方网站（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于委托青岛融资担保中心、青岛市企发投资有限

公司为公司贷款提供担保、反担保，并以公司自有资产向其提供

反担保的议案》

1.议案内容：

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。具

体事项详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

方网站（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司向全资子公司提供短期资金支持的议案》1.议案内容：

鉴于公司全资子公司陇南利和萃取科技有限公司（以下简称“陇南利和”）成立时间较短，缺少业绩数据，公司为落实 2019 年度经营计划，保障相关业务版块的运营资金需求，拟对陇南利和及其即将成立的子公司提……
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