公告日期：2019-08-08

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 10：00。

预计会期 0.50 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省青岛市城阳区双元路 210 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资用于扩产项目建设的议案》

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛利和生物科技有限公司根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，拟在重点产品领域建设“利和生物年产 5000 吨健康食品项目”。项目预计投资总额 5 亿元，分为三期进行建设。项目一期投资
约 1.07 亿元，建设周期 12 个月。详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于全资子公司增资扩产的公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《公司为申请人民币 500 万元银行贷款以自有资产向担保公司提供反担保的议案》

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。详
见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-039）。
（三）审议《关于委托青岛融资担保中心、青岛市企发投资有限公司为公司贷款提供担保、反担保，并以公司自有资产向其提供反担保的议案》

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。详
见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-040）。
（四）审议《关于公司向全资子公司提供短期资金支持的议案》

鉴于公司全资子公司陇南利和萃取科技有限公司（以下简称“陇南利和”）成立时间较短，缺少业绩数据，公司为落实 2019 年度经营计划，保障相关业务版块的运营资金需求，拟对陇南利和及其即将成立的子公司提供总计不超过人民币 1,500.00 万元，期限不超过一年的短期资金支持，不收取利息费用，短期资金支持仅限于陇南利和及其子公司日常经营活动使用。

短期资金支持期限从股东大会决议之日起计算，同意授权公司董事、总经理张永昌先生在股东大会审议通过限额内审批上述短期资金支持事项。
（五）审议《关于取消公司 2018 年度利润分配的议案》

具体事项详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于取消 2018 年年度利润分配的公告》（公告编号：2019-036）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并……
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