公告日期：2019-11-04

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 20 日以专人送

达方式发出通知

5. 会议主持人：董事长王斌先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于对孙公司增资并引入新投资者的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司对孙公司增资并引入新投资者的公告》（公告编号：2019-057）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事朱晓军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于追加贷款和综合授信额度，并同意为公司及子公司贷款提供担保和反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于追加贷款和综合授信额度，并同意为公司及子公司贷款提供担保和反担保的公告》（公告编号：2019-059）、《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-064）、《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-061）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于成立战略发展专家委员会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全……
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