公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-061

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

提名王振尧先生为公司董事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年11 月 21 日股东大会审议通过时起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长王斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2019-061

公司董事、副总经理朱晓军因个人原因辞去相关职务。董事会提名由公司现任副总经理王振尧担任公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

王振尧，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权,本科学历。主要工作经历：1994 年 6 月至 2002 年 6 月，担任青
岛金石运动用品有限公司贸易部部长；2002 年 6 月至 2006 年 6 月，
担任青岛盛世通运国际物流有限公司总经理；于 2006 年 6 月至 2012
年 6 月，担任淄博弘天元医疗器械有限公司总经理；2012 年 7 月至
今，在公司任职；并于 2015 年 12 月至今担任公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司的生产、经营与发展产生不良影响。
三、 备查文件
（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-061

青岛利和萃取股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 4 日

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