公告日期：2019-11-04

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、现根据业务发展需要，公司拟提请股东大会追加 2019 年度公司及子公司流动资金贷款和综合授信额度 5,000 万元、追加长期贷款额度 3,000 万元，并根据银行或金融机构的要求，在股东大会批准的年度额度内，部分贷款、综合授信可由王斌、张永昌、黄柳、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保，并可根据银行及金融机构要求，以公司及子公司的资产提供抵押、质押担保及反担保。

2、鉴于公司第二届董事会第十次会议已审议《关于购买资产的议案》、《关于对孙公司增资并引入新投资者的议案》、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，从而形成公司新的关联方。具体如下：
（1）通过上述事项，青岛利和家生物科技有限公司（以下简称“利和家”）将成为公司持股 40%的新关联方，公司及子公司与利和家的交易构成关联交易；（2）公司全资子公司陇南利和食品科技有限公司（以下简称“陇南食科”）引入新投资者青岛景星凤凰投资中心（有限合伙），且该新投资者的执行事务合伙人王斌（与本公司董事长为同名同姓非关联自然人）将任陇南食科董事长、重庆星晟源食品有限责任公司董事长，拟上任的王斌及其关联公司将成为公司新的关联方，公司及子公司与王斌的关联公司甘肃盛源菊香农业发展有限公司之间的购销业务将构成关联交易。公司计划 2019 年上述议案获批生效、子公司董事长上任后至本年底，新增关联交易计划如下：公司拟向利和家出售相关产品不超过 100 万元、公司及子公司拟从甘肃盛源菊香农业发展有限公司采购货物不超过人民币 2000 万元。
（二）表决和审议情况

该事项经公司第二届董事会第十次会议审议并通过，该事项需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，不存在需经有关部门批准情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人
姓名：王斌
住所：山东省青岛市市南区澳门路 136 号
2. 自然人
姓名：张永昌
住所：山东省青岛市李沧区青山路 601 号
3. 自然人
姓名：黄柳
住所：山东省青岛市市南区徐州路 90 号
4. 自然人
姓名：王振尧
住所：山东省青岛市市南区福州南路 38 号
5. 自然人
姓名：樊鹏飞
住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路 7 号
6. 法人及其他经济组织
名称：青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：王斌

实际控制人：王斌

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：股权投资

7. 法人及其他经济组织

名称：青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号
注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号

企业类型：有限合伙

法定代表人（如适用）：张永昌

实际控制人：张永昌

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：自有资金对外投资

8. 法人及其他经济组织

名称：青岛利和家生物科技有限公司

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人（如适用）：朱晓军

实际控制人：朱晓军

注册资本：1,250,000 元

主营业务：植物提取物、食品、日化产品、文体用品原料及产品的研发,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发、零售：食品、调味品、食品添加剂、日用品、化妆品、卫生用品、文体用品、电子产品、医疗器械、纺织服装、农产品、化工产品（不含危险化学品）；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口。

9. 法人及其他经济组织

名称：甘肃盛源菊香农业发展有限公司

住所：甘肃省……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。