公告日期：2020-02-13

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 22 日以专人送
达方式发出通知
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、王振尧、黄柳回避表决后，表决人数不足法定表决人数，需直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年度公司流动资金贷款和综合授信及长
期贷款额度，并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述
贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司及全资、控股子公司拟于 2020 年度对外申请总额不超过人民币 11,000 万元流动资金贷款和综合授信；申请总额不超过人民币 24,000 万元长期贷款授信额度，具体长期贷款金额可以一次申请按需领取。以上授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。
具体内容详见公司于 2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于公司 2020 年申请贷款和综合授信的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于由公司部分股东、董监高为公司申请贷款和综
合授信提供担保和反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、王振尧、黄柳回避表决后，表决人数不足法定表决人数，需直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年度公司使用闲置资金购买理财产品的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司原材料采购具有较强的季节性特征，各月资金使用率差异较大。根据公司资金闲置情况，并结合资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司资金需求前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。实时有效理财投资最高额度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投资，即指在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币3000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事张永昌审批，财务部门具体操作。投资期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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