公告日期：2020-02-13
公告编号：2020-003
证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 22 日以专人送
达方式发出通知
5. 会议主持人：孙西丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2020-003
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度公司流动资金贷款和综合授信及长
期贷款额度，并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述
贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于公司 2020 年申请贷款和综合授信的公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于由公司部分股东、董监高为公司申请贷款和综
合授信提供担保和反担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-003
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛利和萃取股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
青岛利和萃取股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 13 日
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