公告日期：2019-05-20

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：青岛市城阳区双元路210号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数25,989,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就2018年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出2019年公司工作要点和展望。

2.议案表决结果：

同意股数25,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就2018年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出2019年公司工作要点和展望。

2.议案表决结果：

同意股数25,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意股数25,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算结果详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）中2018年审计报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数25,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数25,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为1,347.18万元，截至2018年……
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