公告日期：2018-12-25

青岛利和萃取股份有限公司

董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：

选举王斌为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任张永昌为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任朱晓军为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任王振尧为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任樊鹏飞为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任黄柳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任黄柳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，实际到会董事、监事8人。会议由半数以上董事共同推举王斌主持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：

选举孙西丽为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，实际到会监事3人。会议由半数以上监事共同推举孙西丽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王斌直接持有公司股份3,253,299股，占公司股本的12.52%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张永昌直接持有公司股份1,558,730股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱晓军直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王振尧直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理樊鹏飞直接持有公司股份989,500股，占公司股本的3.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人黄柳直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙西丽直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）董监高人员履历

王斌，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），研究生学历。主要工作经历：2000年7月至
年7月，在新华锦集团有限公司担任科长；2004年7月至2006年12月，在新华锦集团山东锦隆投资有限公司担任总经理助理；2006年12月2011年3月，在山东新华锦国际股份有限公司担任董事会秘书；2011年4月至今，任上海俊升创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011年11月至今，任DynastyMetalAustralia（DMA）董事；2011年11月至今，任常州卡米文化传播有限公司副董事长；2014年5月至今，任深圳凯世光研股份有限公司董事；2014年12月至2017年4月，任湖南蓝海购企业策划有限公司董事；2015年7月2016年5月，任深圳翊翎创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今，任翊翎（北京）资本管理有限公司董事长；2015年12月至今，任青岛雨诺网络信息股份有限公司董事。2017年11月，任北京阿舱教育科技有限公司董事；2017年11月至今，任青岛翊翎投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今，任深圳市云启星辰高新科技有限责任公司董事；2018年9月至今，任青岛地铁翊翎基金管理有限公司董事长兼总经理；2010年7月至今，担任公司董事长。

张永昌，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东工商学院（原中国煤炭经济学院），研究生学历。主要工作经历：2000年8月至2001年8月，就职于海尔集团厨电事业部；2001年8月至2006年6月，任海尔集团上海海尔工贸有限公司产品经理、总经理；2006年6月至2007年4月，任海尔集团顾客服务经营公司业务部长；2007年4月至2009年1月，任海尔集团成都工贸限公司总经理；2009年8月至2009年10月，任海尔集团商用空调本部顾客服务部服务总监；2009……
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