公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-016

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以专人

送达方式发出会议通知。

5.会议主持人：公司董事长王斌先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-016

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就2018年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出2019年公司工作要点和展望。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-016

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算结果详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）中2018年审计报告相关内容。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为1,347.18万元，截至2018年末挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为2,052.17万元,母公司未分配利润为1,989.61万元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，拟实施利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东……
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