公告日期：2018-12-25

青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：全体董事豁免本次董事会的通知时限。5.会议主持人：半数以上董事推选王斌先生主持

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王斌为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王斌为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张永昌为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司董事长王斌提名，拟聘任张永昌为公司总经理，担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱晓军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任朱晓军为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站

席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王振尧为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任王振尧为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于聘任樊鹏飞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理张永昌提名，拟聘任樊鹏飞为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站

席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任黄柳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司董事长王斌提名，拟聘任黄柳为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于20……
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