公告日期：2019-04-25

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

关于追加2019年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司第二届董事会第二次会议已审议了《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》且该议案已经公司2019年第一次临时股东大会表决通过后生效。

基于公司业务发展需要，现对2019年度日常性关联交易预计进行追加。预计关联交易追加情况如下表：

单位：人民币万元
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
公司董事、监事、高级管理从公司购买商

1 10

人员 品

从公司购买商

2北京六膳门科技有限公司 200

品

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于追加2019年度日常性关联交易预计的议案》；本议案的关联交易方为公司董监高及北京六膳门科技有限公司（以下简称“北京六膳门”）。

关联董事王斌、张永昌、朱晓军、黄柳回避表决，表决人数不足3人，直接提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京六膳门科技有限公司

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼D101A-126室

注册地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2楼D101A-126室

企业类型：有限公司

法定代表人：哈楠

实际控制人：哈楠

注册资本：1,623,872.00元

主营业务：零售食品供应

2.自然人
姓名：王斌
住所：山东省青岛市市南区澳门路136号
3.自然人
姓名：张永昌
住所：山东省青岛市李沧区青山路601号
4.自然人
姓名：朱晓军
住所：山东省青岛市四方区康宁路27号
5.自然人
姓名：黄柳
住所：山东省青岛市市南区徐州路90号
6.自然人
姓名：李栋
住所：北京市海淀区中关村大街59号
7.自然人
姓名：孙西丽
住所：山东省青岛市城阳区长城路700号
8.自然人
姓名：张立华
住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县龙王庙乡

9.自然人

姓名：王振尧

住所：山东省青岛市市南区福州南路38号

10. 自然人

姓名：樊鹏飞

住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路7号
（二） 关联关系

公司董事李栋任北京六膳门的董事，构成关联关系。

王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳、孙西丽、张立华、王振尧、樊鹏飞为公司的董监高。

1、王斌为公司实际控制人、董事长，并持有公司股份，构成关
联关系；

2、张永昌为公司实际控制人、董事、总经理，并持有公司股份，
构成关联关系；

3、朱晓军为公司董事、副总经理，构成关联关系；

4、黄柳为公司董事、董事会秘书、财务负责人，构成关联关系；
5、李栋为公司董事，构成关联关系；

6、孙西丽为公司监事会主席，构成关联关系；

7、张立华为公司职工监事，构成关联关系；

8、王振尧为公司副总经理，构成关联关系；

9、樊鹏飞为公司副总经理，并持有公司股份，构成关联关系。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

上述关联购销业务系公司日常经营的需要，在公司销售业务中比例较低，不会对公司销售业绩产生巨大影响。
五、 备查文件目录
（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第五次会……
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