公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-005

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 8 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837887 九曲生科 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告 》的议案

具体内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》
（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见《关于 2020 年度利润分配方案》。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-005

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位
营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单
位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登
记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 8 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0757-26637110
（二）会议费用：会……
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