公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-009

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟儒波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第九次会议

审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1300

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-009

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议无列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

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会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

内容详见《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决

（六）审议通过《2021 ……
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