公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-018

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：中银证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十八条下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议
通过：…… 通过：……

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 者担保金额超过公司最近一个会计年度经审
30%的； 计总资产 50%的；

第一○五条董事会行使下列职权：…… 第一○五条董事会行使下列职权：……

（八）有权审批公司单笔购买、出售重大资 （八）交易涉及的资产净额且成交金额低于产、借款金额不超过公司最近一期经审计总 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
资产 20%的事项；有权审批公司在一年内购 的 50%，且不高于 1100 万；

买、出售重大资产、借款金额不超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项

第一○八条 董事会应当确定对外投资、收 第一○八条 董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）董事会有权决定符合以下指标的购买 （一）董事会有权决定符合以下指标的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财）、租 或者出售资产、对外投资（含委托理财）、租

公告编号：2021-018

入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与 入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与 或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、 开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、以及中国证监会和全国股转公司认定的其他 以及中国证监会和全国股转公司认定的其他交易。提供担保、提供财务资助未达到股东 交易。提供担保、提供财务资助未达到股东大会审议标准的，由董事会审议1、交易涉及 大会审议标准的，由董事会审议1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资 以孰高为准）且成交金额低于公司最近一个产的30%；2、交易的成交金额（包括承担的 会计年度经审计总资产的50%的；2、交易涉债务和费用）低于公司最近一期经审计净资 及的资产净额且成交金额低于公司最近一个产的50％，或绝对金额不满500万元；3、交 会计年度经审计净资产绝对值的50%，且不易产生的利润低于公司最近一个会计年度经 高于1100万的；公司拟发生的交易若有不符审计净利润的50％，或绝对金额不满150万 合上述指标的，应提交股东大会审议；上述元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计 交易中收购出售资产所涉及的资产总额或者年度相关的主营业务收入低于公司最近一个 成交金额在连续十二个月内经累计计算超过会计年度经审计主营业务收入的50％，或绝 公司最近一个会计年度经审计总资 产 50％对金额不满500万元；5、交易标的（如股权） 的，应提交股东大会审议，并经出席会议的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司 股东所持表决权的2/3 以上通过。上述指标最近一个会计年度经审计净利润的50％，或 涉及的数据如为负值，取绝对值计算；若交绝对金额不满……
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